XX银行关于2023年上半年案件风险排查工作情况及下半年工作计划的报告

XX银行关于2023年上半年案件风险排查工作情况及下半年工作计划的报告
    2023年上半年,XX银行为贯彻落实党中央、XX(上级)和XX监管部门相关工作会议精神,进一步推进案件防控治理工作,及时消除案件风险隐患,认真组织落实案件风险排查工作,对排查发现问题及时落实整改,举一反三。现将2023年上半年情况报告如下:
    一、组织工作情况
    (一)组建领导小组,高位推动。成立由董事长任组长,其他班子成员任副组长,各部室主要负责人为组员的案件风险排查专项治理工作领导小组。领导小组下设办公室,办公室设在XXXX部,负责专项治理日常工作的协调、组织、统筹及汇总;各业务条线管理部门负责本条线案件风险排查的实施;审计部门负责对专项治理工作开展情况进行监督;纪检部门负责案件的查处问责工作,业务管理、风险合规、内部审计、纪检监察四道防线相互配合,实现案防关口前移。
    (二)制定方案,有序开展。制定了《XX银行2023年案件防控工作实施方案》,并按照方案要求,各部门、各岗位、各人员各司其职、各负其责,确保案件风险排查各项工作实施落地。
    二、排查开展情况
    上半年,XX银行已开展的案件风险排查XX次,排查涉及金额XXX万元,其中信贷业务共排查XX次,排查涉及金额XX万元;同业业务共排查XX次,排查涉及金额XX万元;理财业务共排查XX次,排查涉及金额XX万元;存款业务、表外业务各排查XX次,其他方面排查共XX次。经排查,上半年,XX银行始终坚持依法合规经营,严格按照监管要求开展各项业务,暂未发现案件、案件风险事件。
    三、发现问题及整改情况
    2023年上半年,XX银行开展的XX次案件风险排查中共发现问题XX个,已完成整改问题XX个,未完成整改问题XX个(均未到整改期限),已到整改期限的问题整改率为XX%。
(一)信贷业务问题的整改情况:开展信贷业务方面检查发现问题共XX个,已整改XX个,未完成整改问题XX个,已到整改

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