公司《2024年至2027年工作规划》落实行动方案
2024年是全面深化改革的关键一年，是突出治水综合性、协调性、整体性的开局之年，也是完成“十三五”规划的收官之年。公司认真贯彻落实中央、省、市各项工作部署，深入学习党的二十大精神和***新时代中国特色社会主义思想，在集团党委正确领导下，严格按照水务一体化工作思路冲刺“十四五”。公司统筹谋划，在未来3年锐意进取、攻坚克难、改革创新，紧盯项目建设和供水生产主业，认真履行水利工程项目法人职责，以供水保障和污水处理厂项目为重点，制定和完善相关管理制度，确定专人负责项目前期工作衔接。提高经营管理水平，强化安全生产，加强党的建设和供水生产，提高供水保障率。
一、指导思想
2024年，公司在集团党委的正确领导下，深入贯彻***新时代中国特色社会主义思想和“两手发力”水治理方针，认真学习党的二十大会议精神，弘扬新时代“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”水利精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实集团各项工作部署，计划当前，谋划长远，强化落实，围绕“企业改革、队伍建设、财务管控、经营管理”，不断促进企业规范化、良性化发展，确保完成全年目标任务。
二、总体目标
2024年至2027年，公司将借助政策导向，紧盯项目建设和供水生产主业，认真履行水利工程项目法人职责，一是以供水保障工程和污水处理厂扩容改造项目为重点，积极实施水源保障工程建设，积极推进水价调整。二是以“三定一竞”改革为契机，优化公司管理结构，调动职工积极性，发挥职工能动性。三是建成智慧水务营收平台系统，提高水费回收率，建立水务良性发展机制。四是按照公司编制的《2024－2027年人才发展规划》，采取外部引进和内部培训相结合的方式，加强人才队伍建设，为公司高质量发展提供人才保障。五是围绕公司党建中心工作任务，以服务大局、建设队伍为核心任务，以规范机关基层组织建设、提高党员干部职工队伍素质能力为重点，不断推动各支部党的建设水平。
三、主要做法
（一）规范公司制改革，健全公司法人治理结构，完善现代企业制度。
1.推进董事会建设，健全公司法人治理结构。建立健全权责对等、运转协调、有效制衡的决策执行监督机制，明确董事会、监事会、经营班子的职责和议事规则，规范董事长、总经理的履职行权行为，充分发挥党组织的政治核心作用、董事会的决策作用、监事会的监督作用、经理层的经营管理作用，重大事项决策需经集体研究决定，建立顺畅高效的决策、经营组织保障，实现规范的公司治理。
2.完善现代法人治理结构。健全公司董事会、监事会和经营班子，形成决策、监督、执行六位一体的现代企业运行机制，完善现代企业制度，促进公司规范经营。
3.落实机构改革。深化公司下属（子）分公司等单位的改革改制，明确责、权、利，严格落实管理措施，提升公司管理水平。
（二）规范制度建设、形成全面严谨，科学高效的制度体系，夯实管理基础。
1.建立健全管理制度，明确工作职责。公司各部门、各（子）分公司要建立健全各自业务职责范围内所需的管理制度，学习借鉴先进企业的管理理念和经验，谋长远、抓重点、促规范。由分管领导牵头，完善公司管理制度，健全满足管理需要的工作流程和制度体系，真正做到用制度管人管事。
2.加强公司法制建设，依法依规治理企业。聘用公司法律顾问，今后公司的规章制度、经济合同和重大决策必须经过法律审核，确保法律审核率达到100％，全面建立法律风险防范机制。
（三）规范人资薪酬管理，明晰岗位职责，实行绩效与工资挂钩的激励机制，构建和谐劳动关系。
1.做到机构合理，加强目标考核。一是结合“三定一竞”工作，建立公司各部门、各（子）分公司管理人员聘任制度，重大人事任免需经公司集体研究决策。采取内部培养和外部引进相结合的方式，逐步推行职业经理人制度，推行企业经理层成员任期制和契约化管理，明确责任、权利、义务，严格任期管理和目标考核。二是优化公司机构设置，调整完善部门职能，细化岗位职责，定编定岗定员。做到机构合理，职能全面，职责清晰，分工明确，协作紧密。三是规范公司薪酬管理工作，核定工资总额，科学合理制定薪酬分配办法，全面推行绩效与薪酬挂钩制度。推进全员绩效考核，以业绩兑现薪酬，健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动全员工作积极性。公司各部门和下属单位管理人员薪酬兑现要与年度目标责任和任期考核有效结合，严格规范履职待遇。四是健全公司管理人员及高级技术人员公开招聘、竞争上岗、末位淘汰、进退留转等制度，建立能者上、庸者下的用人机制，拓宽用人视野和渠道，充分发挥人才管理效益。
2.构建和谐劳动关系，依法规范企业各类用工管理。以岗位需要为前提，业务技能为标准，公开招聘为手段，劳动合同管理为核心，完善全员劳动合同制，形成员工能上能下、能进能出的合理流动机制。
3.加强员工专业技术培训，定期开展培训活动。鼓励员工考取相关职业资格证书，建立职业资格管理机制。注重工程技术、财务金融、企业管理、人资文秘、职业经理人的培养，强化职称管理和资质建设，建成利于公司可持续发展的人才库。
4.保障职工合法权益，规范工作档案管理。一是严格落实“五险一金”社会保障制度。理清公司社会保险缴纳情况，准确核定参保人员，健全参保人员管理台账，加强公司社会保险缴纳、转移、续接、停保等管理工作，保障职工合法权益。二是加强员工人事档案管理。按照《档案法》和人事档案管理规定，准确核定员工“三龄、二历、身份”，规范人力资源管理数据资料，为员工福利待遇、职务晋升、退职退休奠定基础。
（四）规范预算管理，细化财务、资金、生产和统计等基础管理措施，提升财务核算和审计监管水平。
1.加强财务基础和预算管理。一是按照《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及财务制度科学规范建立公司财务资产账目，健全财务资产基础管理账目，确保总账、分类账、明细账、辅助账和相关财务原始票据资料真实完整、全面准确，及时记帐、结帐、对帐，做到日清月结，账实相符、帐帐相符、帐表相符、帐证相符。二是以经营预算为导向，以成本预算为基础，以现金流计划、目标利润预算为核心，以完善全面预算管理体系为宗旨，依据集团预算管理办法，结合公司实际，不断优化预算管理的内容和流程，细化预算管理的科目和标准，加强公司规范预算的编制、审批、执行、分析、控制、调整、监督及考核，严肃预算纪律，提高预算管理质量，发挥预算约束功能。
2.加强成本核算和成本管理。一是健全公司成本归集程序和成本核算帐表，规范财务核算程序。同时，建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关资料，定期进行财务经济活动分析，提交经营成果和财务状况分析报告，为公司领导决策提供依据。二是加强库存现金、银行存款、往来账款等资金监管，严格执行资金支出审核审批程序，强化支票、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款等转账管理。对各种结算凭证、对账单及时入帐，定期核对往来账款，保证双方债权债务明晰。严格资金审批程序，严禁挪用公款、超限额存放现金及“白条”入帐。遵守大额资金使用集体决策制度，确保资金安全。三是加强资产管理。健全设备、物资等资产采购和建档立卡制度，落实资产使用和监管责任。四是理顺资产权属关系，规范资产并账和产权手续，盘活存量资产，发挥资产融资效益。
3.加强企业内部审计监督，健全内审制度和机制，拓宽审计领域。推进公司法人和经营班子任期审计和离任审计制度，强化政策和制度贯彻落实的内部审计，落实内审监督措施，保证每年度开展专项审计两次以上，着力规范财务收支、预算执行、资金支付、会计核算、经营成果、资产采购、清产核资、项目投资、合同管理等审计内容的真实性、合法性及效益性。
4.加强风险防控体系建设。一是要强化项目风险评估和财务与资产、投资与融资、劳务与人事、生产与经营、安全与质量、规范与创新等风险防控制度及措施的落实。二是要从源头上防范，环节上管控，进一步夯实法律风险防范基础，全面落实依法合规经营，深入推进法治水投建设，提高投融资、财务、资产、经营等风险控制能力。
（五）规范生产经营管理行为，分解落实目标任务和管理责任，强化分析调度，推进高效化、常态化、规范化管理上台阶。
1.理清思路，精心谋划。一是结合工作实际，分析研究存在的主要问题，理清发展思路，实事求是制定企业管理策略，形成适应自身发展的管理模式。二是加强生产经营各环节的日常基础管理。按照行业管理规范标准和集团的制度要求，科学合理设计公司内部管控指标体系，建立督查考核、工作协调和绩效挂钩的激励与约束机制，保证政令畅通，各级决策顺畅落实。三是主动开拓市场，细化生产经营和项目建设年度目标任务，分解落实工作责任。建立围绕公司总体目标和重点工作逐级分层落实的指标体系，做到“人人头上有指标，人人肩上有责任”，保证目标任务按均衡进度超额完成。
2.强化考核，提高效益。一是强化经济运行分析调度。建立定期或不定期分析督查制度，落实周例会、旬调度、月分析、季通报、年考核的工作措施，及时掌握生产经营和项目建设等重点工作进展情况，解决出现的各种问题，促进经营活动顺畅开展。二是开展树立勤俭节约思想，全面压缩非生产性开支，从严控制生产性费用支出，实现增产节约，增收节支和提高效益的目标。
3.加强质量管理，创新载体。一是加强工程施工、监理、物资采购、供水等合同管理，明确合同主体、标的、质量标准、价款报酬、履约期限和方式、违约责任及解决方法等，规范经济合作关系。二是建成标准严谨、环节严抓、成果优质、服务优良的质量监督体系，做到抓质量坚持原则，不徇私情，抓服务诚恳热情，树形象，谋发展。全力抓好工程质量，确保安全规范供水。三是强化技术创新，促进技术进步。推广智能水表或远传水表等新技术、新设备，提高技术服务水平，以技术降成本，以创新增效益，提高企业经济效益。
4.强化经营统计工作，提高统计工作质量。根据《公司法》和集团公司《子（控）公司经营统计分析管理办法》的规定，确定专人开展经营统计工作，严肃统计责任。一是要及时收集整理统计资料，健全统计原始记录及台帐，按规定时限填报统计报表，报送统计分析报告。保证统计资料的完整性、准确性、时效性和保密性。二是要充分利用相关政策法规、统计数据以及市场信息编写有数据、有预见性、操作性强的分析报告，为科学决策提供依据。
（六）规范项目投资建设，强化工程投资、质量、进度和安全监管主体责任，完善项目资料、工程结算和建设管理程序，落实安全生产管控措施，确保项目建设和安全目标任务圆满完成。
1.制定公司中长期发展规划，以规划引领企业发展。熟悉和研究国家产业政策、投资导向，明确公司定位和发展方向，认真制定“十四五”和长期发展规划，确定发展目标、项目投资、人才培养、企业文化、风险管控等思路和管理措施，促进企业规范有序跨越发展。
2.加快项目前期工作，注重项目筛选论证。尽快完成水库等项目的可研、支持性文件和初设报告的审批，掌握项目前期工作进展情况，编制完成公司“十四五”项目规划，制定年度项目投资计划，持续稳步推进项目建设，提升水务项目投资质量。
3.认真落实项目“四制”管理和重大项目投资集体研究决策制度。一是要按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制的要求，严格项目建设程序，严肃招标投标纪律，完善摇号招标办法，做到建设项目统一在公共资源交易中心招标，扎实落实工程监理和合同管理各项措施，保证项目建设扎实高效、规范有序推进。二是强化项目投资风险评估和技术审查。对每项新建或改造项目的实际投资需求、技术条件、设备选型、材料选用等初步设计方案进行科学合理的技术优化，提高项目建设的合理性和实效性，有效控制和防范投资风险。
4.分解落实年度项目建设计划，狠抓安全管控措施落实。一是加强同集团和地方发改委等相关单位的联系，积极对接项目，争取公司计划实施的重大项目纳入省级及国家“十四五”项目规划，积极争项目、争资金。二是分解落实年度项目建设计划，签订项目建设目标管理责任书，制定督查考核办法和项目进度统计办法，每月通报项目建设情况，扎实开展督查考核工作。三是高度重视安全生产管理，完善安全生产施工组织设计，明确安全管控目标，重点抓好责任落实、教育培训、制度管理、检查整改和严明奖惩等。真正做到施工现场制度规范、“五图一牌”标识明显、材料工具存放整齐、道路通畅、环境整洁、工期保证、工程优质，实现工程、防火、防盗、交通等安全事故零目标。
5.严格项目资料管理，规范工程结算程序。一是制定项目资料管理办法，落实项目资料管理责任，实行工程资料管理“三纳入”制度，即把工程资料的收集、整理、归档纳入工程建设程序，纳入年度考核内容，纳入部门人员的职责。严格按照合同价款结算依据、原则及相关管理要求履行结算申报、审核、审批、支付程序，保证工程价款及时结算，工程资金安全使用。二是加大工程进度、投资、质量的监督检查力度，建
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